山东黄金矿业股份有限公司

• 企业全称: 山东黄金矿业股份有限公司
• 企业简称: 山东黄金
• 企业英文名: Shandong Gold Mining Co.,Ltd.
• 实际控制人: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 600547.SH
• 注册资本: 447342.9525 万元
• 上市日期: 2003-08-28
• 大股东: 山东黄金集团有限公司
• 持股比例: 36.23%
• 董秘: 汤琦
• 董秘电话: 0531-67710376
• 所属行业: 有色金属矿采选业
• 会计师事务所: 信永中和(香港)会计师事务所有限公司,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 潘素娇、王磊
• 律师事务所: 北京市华联律师事务所
• 注册地址: 济南市历城区经十路2503号
• 概念板块: 贵金属 山东板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 融资融券 预盈预增 机构重仓 HS300_ AH股 贬值受益 央国企改革 黄金概念 稀缺资源

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2000-01-31
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91370000723865016M
• 法定代表人: 李航
• 董事长: 李航
• 电话: 0531-67710376
• 传真: 0531-67710380
• 企业官网: www.sdhjgf.com.cn
• 企业邮箱: hj600547@163.com
• 办公地址: 济南市历城区经十路2503号,香港港湾道26号华润大厦4003-06室
• 邮编: 250100
• 主营业务: 有色金属开采、冶炼、加工、贵金属投资、股权投资及资产管理
• 经营范围: 批准许可范围内的黄金开采、选冶;黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。
• 企业简介: 山东黄金矿业股份有限公司是山东黄金集团有限公司控股的上市企业,成立于2000年,2003年在上海证券交易所主板上市(600547.SH),2018年在香港联合交易所主板上市(1787.HK),控股在深圳证券交易所主板上市的山金国际黄金股份有限公司(000975.SZ),实现沪、港、深三地资本市场布局。公司以实现企业价值创造和维护广大股东合法权益为目标,多次入选上证50、上证180、沪深300指数及明晟MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数样本股,曾获中国最受投资者尊重的上市公司、公司治理最佳实践案例、上市公司投资者关系管理最佳实践、上市公司ESG最佳实践案例等多项荣誉。现为中国上市公司协会副会长单位、山东上市公司协会会长单位。公司以黄金开采为主业,拥有勘探、采矿、选矿、冶炼(精炼)和黄金产品深加工、销售于一体的完整产业链,并拥有与之配套的科技研发体系,黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居国内黄金行业领先地位。所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、青海、黑龙江、吉林等省份(自治区)以及南美洲阿根廷、非洲加纳等地。公司权属三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿连续多年上榜“中国黄金生产十大矿山”,与巴理克黄金公司按照50%-50%基准共同经营阿根廷最大的金矿贝拉德罗金矿。公司是国内唯一拥有4座矿山累计产金突破百吨的企业,所控股的山金国际黄金股份有限公司下辖5家矿山企业,涵盖金、银、铅、锌等有色金属生产,与公司形成优势互补,更好地发挥协同效应。公司旗下的“山东黄金冶炼有限公司”是上海黄金交易所首批认证的全国十家“可提供标准金锭企业”之一和上海期货交易所首批金锭品牌注册企业,连续多年位列“中国黄金冶炼十大企业”。公司紧紧围绕“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”发展理念,以掌握矿业前沿核心技术为重点,加大科技研发投入,以科技创新引领发展;致力于打造安全的绿色矿山,不断巩固绿色矿山建设成果,树立了“山东黄金生态矿业”的品牌形象;关心关爱员工、致力和谐社区建设,积极承担社会责任,热心参与公益事业,以实际行动影响社会、服务社会,实现了经济、环境和社会效益共赢。在未来发展中,公司将以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,努力建设具有国际竞争力的世界一流黄金矿业企业,以更优异的经营业绩回报广大股东。
• 发展进程: 公司是根据山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第3号文《关于同意设立山东黄金矿业股份有限公司的批复》,由山东黄金集团有限公司、山东招金集团有限公司、山东莱州黄金(集团)有限公司、济南玉泉发展有限公司(原名济南玉泉发展中心)、山东金洲矿业集团有限公司(原名乳山市金矿)等五家法人单位共同发起设立的。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]89号文批准,公司于2003年8月13日通过上海证券交易所采取“上网定价”方式公开向社会公众发行人民币普通股6,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价4.78元。
• 商业规划: 2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年,也是公司深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神,锚定高质量发展首要任务,紧盯“数智赋能、质效双升”年度目标,实干担当、攻坚突破,圆满完成全年各项目标任务,持续巩固了向上向好向优发展态势。现将2024年度公司董事会工作情况报告如下：一、2024年公司生产经营概况（一）抓好生产运营,发展态势持续向好。聚焦强基础、提质效、优系统、稳发展,科学谋划生产组织,一企一策分解任务指标,进一步健全完善考核体系,强化生产运营管控,开展生产系统优化工作,全面释放增长潜能、提高经济效益。2024年,公司矿产金产量46.17吨,同比增加4.39吨,增幅10.51%；实现营业收入825.18亿元,同比增加232.43亿元,增幅39.21%；实现利润总额56.82亿元,同比增加21.19亿元,增幅59.47%；归属于上市公司股东的净利润29.52亿元,同比增加6.24亿元,增幅26.80%；加权平均净资产收益率10.85%,同比增加3.01个百分点；基本每股收益0.57元,较上年同期的0.42元增加0.15元。三山岛金矿、贝拉德罗金矿、金洲公司等6家矿山黄金产量同比增幅超过10%,昶泰矿业实现当年并购、当年复产、当年盈利。（二）抓好资源增储,发展根基持续夯实。全年累计完成探矿投入5.9亿元,完成探矿工程量57万米,实现探矿新增金资源量58.8吨,其中加纳卡蒂诺公司、焦家金矿、三山岛金矿、金洲公司分别新增金金属量11.2吨、7.75吨、7.7吨、7.47吨。成功竞得大桥金矿外围探矿权,完成包头昶泰矿业70%股权并购；西岭金矿探矿权成功注入公司,并与三山岛金矿采矿权实现整合,取得495万吨/年整合采矿许可证；山金国际完成OsinoResourcesCorp.100%股权并购,获得纳米比亚的TwinHills金矿项目；通过上述并购新增金资源量共计765吨。截至2024年底,公司保有资源储量黄金金属量2058.46吨（按公司持有权益比例计算）。（三）抓好项目建设,发展后劲持续增强。加快推进新城金矿、焦家金矿资源整合开发工程等重点建设项目。三山岛金矿取得整合后的495万吨/年采矿许可证,目前正在办理建设项目核准、安设审查等手续,已经批复开工的三山岛金矿副井井筒掘进突破-1750米,刷新了亚洲最深竖井纪录,为矿业复杂条件下的深井施工积累了宝贵经验。卡蒂诺公司纳穆蒂尼金矿项目建设工程按计划顺利进行,2024年11月初启动选厂项目带料试车,目前该金矿项目正处于试生产阶段。2024年,公司累计完成形象投资39.17亿元、工程量93.19万立方米,取得各类权证及相关批复84项,为企业稳产增产提供坚实保障。（四）抓好改革创新,发展动力持续释放。大力推进科技创新,2024年累计科技研发投入8.63亿元,同比增长8.42%,申请发明专利76项,省级科技企业称号3个,获批国家级科研项目1项、省部级科研项目1项。公司作为主要完成单位参与申报的“地下金属矿智能开采关键技术与装备”荣获国家科技进步二等奖,为年度内全国黄金开采行业内唯一获此殊荣的项目。稳步推进矿山智能化建设,对矿业企业的生产、管理、运营等各个环节进行深度改造和升级,截至2024年底成功推广10项智慧场景,落地建成123个智慧矿山项目。在中国黄金协会公布的2024年度行业科技成果评选结果中,公司荣获37项奖励,蝉联行业第一。特别是在备受瞩目的6项特等奖中,公司共占2项,彰显了山东黄金在黄金行业的科技领先地位和综合实力。（五）抓好精益管理,发展质量持续提升。深入开展“全员、全岗位、全要素、全过程”的系统性降本增效,持续开展集中采购,成功上线运行供应链管理系统,降低采购成本；成立山东山金物资有限公司,为集中仓储和公司集采业务实现统谈统签模式奠定基础。加强对债务规模、偿债能力、资金周转、资产负债率等重要指标监控,合理配置融资方式,降低综合融资成本。开展设备全生命周期管理系统建设,设备全生命周期管理系统二期全面上线,通过该平台的推广应用,设备故障率降低17%、完好率提高5%、设备有效利用率达到95%以上、采购计划准确率提升20%,每年节约成本约1.3亿元。发挥审计监督管理效能,全年完成多项审计项目,完善规章制度274项。（六）抓好风险防控,发展保障持续筑牢。强化安全生产,全年投入安全专项费用12.56亿元,同比增长40.97%,深入开展安全生产治本攻坚三年行动,深刻汲取安全事故教训,研究制定“八条硬措施”,优化采掘顶帮全支护至迎头工艺工序,提速推进机械化、自动化改造,不断提升本质安全水平。强化生态环保,全年投入环保费用1.47亿元,深入开展矿山生态环境修复治理和绿色矿山建设。编制完成碳达峰行动方案,加快推进清洁能源推广应用、淘汰设备更新、节能低碳技术改造,稳妥有序推进碳达峰工作。强化合规管理,建立健全合规管理体系,将合规审查嵌入管理流程,确保重要决策合规审核全覆盖。（七）抓好全面从严治党,发展合力持续凝聚。扎实开展党纪学习教育和党的二十届三中全会精神宣贯工作,分级分类分层举办读书班、警示教育会等活动,广大党员、干部纪律意识、规矩意识、廉洁意识显著提高。丰富党建品牌内涵,创建党员实践载体151个,开展党建共建联建活动121次,党员先锋模范作用充分彰显。完善“大监督”体系,巩固风清气正政治生态。强化人才引进培养,扎实推进各类人员素质提升工程,持续提升队伍素质。用心用情做好困难职工救助、走访慰问、职工疗休养等工作,不断提升全员凝聚力、向心力。