武汉昊诚锂电科技股份有限公司

• 企业全称: 武汉昊诚锂电科技股份有限公司
• 企业简称: 昊诚锂电
• 企业英文名: HCB BATTERY Co., Ltd.
• 实际控制人: 于力,于昊诚
• 上市代码: 873892.NQ
• 注册资本: 3690 万元
• 上市日期: 2022-12-01
• 大股东: 于力
• 持股比例: 62.1951%
• 董秘: 于昊诚
• 董秘电话: 027-83223661
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张恩学、邓戒刚
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 武汉市东西湖区田园街37号

• 注册地: 湖北
• 成立日期: 2004-04-15
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 914201127612022561
• 法定代表人: 于力
• 董事长: 于力
• 电话: 027-83223661
• 传真: 027-83223661
• 企业官网: www.cnhcb.com
• 企业邮箱: haocheng@cnhcb.com
• 办公地址: 武汉市东西湖区田园街37号
• 邮编: 430040
• 主营业务: 锂亚电池、锂锰电池、电池电容器(UPC)等锂一次电池研发、生产及销售
• 经营范围: 一般项目:电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 武汉昊诚锂电科技股份有限公司(以下简称昊诚锂电),成立于2004年,位于武汉市临空港经济开发区,秉承"专业、专注、服务”的发展理念,始终聚焦于锂电池领域,是一家集锂电池基础研发、应用设计、智能制造、专业服务于-体的国家级高新技术企业。主要产品系列涵盖:1.锂-次电池:锂-亚硫酰氯柱式电池、锂-二氧化锰柱式电池、锂-二氧化锰软包装电池;2.锂二次电池:全密封柱式锂离子电池、方形软包锂离子电池;产品广泛应用于:物联网、智能穿戴、智慧城市、智慧农业、智慧零售、智能仪表、资产追踪、智能安防、医疗设备等。近二十年的持续经营,昊诚锂电聚集了-支具备“拙诚精神”的职业化管理团队,以及一支具有强烈好奇心、求知欲、理解力的中外研发团队,始终持续进行锂电池的改进及创新,践行"让世界由我们看到中国"的企业使命。昊诚锂电,专业的锂电池探索者、制造者、服务者。
• 发展进程: 2004年3月28日,于力、阮红林、陈受新、夏青签署《武汉昊诚电池科技有限公司章程》,约定共同出资400万元人民币设立武汉昊诚电池科技有限公司(以下简称“昊诚有限”)。2004年4月14日,武汉市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书(筹建)》((鄂武)名称预核私字[2004]第1687号),同意核准公司名称为“武汉昊诚电池科技有限公司”。2004年4月14日,武汉永信会计师事务所有限责任公司出具《资产评估报告书》(武永信[2004]评字C092号),以2004年4月14日为评估基准日,阮红林、陈受新、夏青委托评估的资产联想电脑20台、联想手提电脑10台、佳能复印机10台、智能办公档案柜10台评估值为人民币110万元,其中:阮红林委托评估价值为70万元,陈受新委托评估价值为20万元,夏青委托评估价值为20万元。2004年4月14日,武汉永信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(武永信[2004]验字C115号),经审验,截至2004年4月12日止,昊诚有限已收到全体股东投入的资本合计人民币400万元,各股东以货币资金或实物出资。2004年4月15日,昊诚有限于武汉市工商行政管理局办理了公司设立的工商登记,并核发了注册号为4201122101548的《企业法人营业执照》。 2021年5月6日,天健会计师事务所出具了《审计报告》(天健湘审[2021]890号),经审计,截至2021年1月31日,昊诚有限的净资产为人民币162,974,910.45元。2021年5月7日,开元资产评估有限公司(以下简称“开元评估”)出具了《武汉昊诚能源科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的公司净资产市场价值资产评估报告》(开元评报字[2021]192号),以2021年1月31日为评估基准日,昊诚有限经评估的净资产值为人民币18.591.14万元。2021年5月8日,昊诚有限作出股东会决议,同意以2021年1月31日为基准日将昊诚有限整体变更为股份公司,将公司经审计净资产162,974,910.45元按照5.4325:1的比例折股,设立武汉昊诚锂电科技股份有限公司(以下简称“昊诚锂电”或“公司”)。折股后,公司股份数量为3,000万股,每股面值1元,实收股本为3,000万,其余部分计入资本公积金,由股份公司6名发起人按照目前各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。同日,公司全体股东作为发起人签订了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司发起人协议》。2021年5月23日,昊诚锂电召开创立大会暨第一次武汉昊诚锂电科技股份有限公司股东大会(以下简称“股东大会”),审议通过以下议案:《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于整体变更设立武汉昊诚锂电科技股份有限公司的议案》《关于武汉昊诚锂电科技有限公司设立费用的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司变更经营范围的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司监事会议事规则的议案》《关于选举武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》《关于授权董事会办理武汉昊诚锂电科技股份有限公司设立事宜的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司对外担保管理办法的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司累积投票制实施细则》《关于武汉昊诚锂电科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。2021年5月23日,昊诚锂电召开职工代表大会,依法选举了付君为职工代表监事。2021年5月25日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2021]2-7号),对昊诚有限整体变更为股份公司的出资情况予以审验,截至2021年5月23日止,昊诚锂电(筹)已收到全体股东所拥有的截至2021年1月31日止昊诚有限经审计的净资产162,974,910.45元。2021年5月31日,武汉市东西湖区行政审批局核发了《准予变更预先登记通知书》((东市监)登记内变字[2021]第9328号),决定准予变更登记。2021年5月31日,武汉市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为914201127612022561的《营业执照》。 2021年7月30日,昊诚锂电作出股东大会决议,同意公司注册资本由人民币3,000万元增加至人民币3,690万元;同意公司以8元/股的价格向于力发行390万元股公司股份收购于力持有的北京南都昊诚电源设备有限责任公司(以下简称“北京昊诚”)100%股权,股权转让价款为3,120万元;同意武汉洵绎以8元/股的价格向公司增资2,400万元。2021年7月30日,于力、武汉洵绎分别和昊诚锂电签署《增资协议》,约定于力以其持有的北京昊诚100%股权向昊诚锂电增资,增资完成后于力将新增持有昊诚锂电390万股股份;约定武汉洵绎以人民币2,400万元向昊诚锂电增资,增资完成后武汉洵绎将取得昊诚锂电300万股股份。根据开元评估于2021年6月2日出具的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司拟收购股权涉及的北京昊诚电源设备有限责任公司股东全部权益市场价值资产评估报告》(开元评报字[2021]484号),截至评估基准日2021年4月30日,北京昊诚全部股东权益的市场评估价值为3,148.98万元。公司收购北京昊诚的交易价格由双方根据评估价值协商确定,交易价格为3,120万元,本次交易完成后,于力持有公司2,295万股股份。根据天健会计师事务所出具的《验资报告》(天健验[2022]2-24号),截至2021年7月30日止,公司已收到于力、武汉洵绎缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币6,900,000.00,计入资本公积(股本溢价)48,300,000.00元。其中以货币出资24,000,000.00元,以北京昊诚100.00%股权出资31,200,000.00元。