和鸿电气股份有限公司

• 企业全称: 和鸿电气股份有限公司
• 企业简称: 和鸿电气
• 企业英文名: Cea Electric Co., Ltd.
• 实际控制人: 谭启龙
• 上市代码: 839353.NQ
• 注册资本: 5000 万元
• 上市日期: 2016-10-19
• 大股东: 谭启龙
• 持股比例: 90%
• 董秘: 谭启龙
• 董秘电话:
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 田伟、于春慧
• 律师事务所: 北京市中银律师事务所
• 注册地址: 安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路55号

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 2008-09-26
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91341200680808942F
• 法定代表人: 谭启龙
• 董事长: 谭启龙
• 电话: 05582623358,0558-2603766
• 传真: 05582623358
• 企业官网: www.cealite.com
• 企业邮箱: anlen@ceaworld.com
• 办公地址: 安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路55号
• 邮编: 236000
• 主营业务: LED 灯的研发,生产和销售
• 经营范围: 机电设备、高低压电器及元件、成套电器设备、电子元器件、仪器仪表、电线电缆、电力及电工设备、灯具灯饰、LED 产品及配件、太阳能路灯、LED 路灯、高杆灯、庭院灯、景观灯、风力发电机、风能灯、风光互补灯、交通信号灯、光伏产品照明器材、太阳能电池板、灯杆、灯具的研发、制造、销售、技术咨询及安装,承接城市及道路照明工程、景观照明及亮化工程、机电设备安装工程、交通设施工程、电子工程、信息系统集成工程、城市照明智能监控系统工程,焊接设备、船用电器、矿用电器、通讯设备、电动元器件研发、制造、销售技术咨询,化工(不含危险品)、建材、五金工具的销售,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外),仓储、租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司拥有超过30,000㎡厂房面积,主要生产LED路灯,LED投光灯,LED隧道灯,LED工矿灯,LED鞋盒灯,LED壁灯灯,LED防爆灯等,电线电缆,电器产品进行施工。我们的产品广泛应用于公路,交通,国家别墅,厂房,商场,医院,学校,艺术装饰。通过了ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。产品符合UL,DLC,FCC针对美国市场,CE,CB,RoHS针对欧洲市场,SAA,C-TICK为澳洲市场的认证。CEA的品牌是注册在80多个国家和地区。
• 发展进程: 2008年9月,谭启龙与郭忠源共同出资设立阜阳市恒信电器有限公司,2008年9月10日,公司取得阜阳市工商行政管理局核发的(阜工商)登记名预核准字[2008]第3547号《企业名称核准登记通知书》,核准拟设立公司名称为阜阳市恒信电器有限公司。2008年9月16日,公司召开第一届股东会并一致通过决议:选举谭启龙为执行董事、郭忠源为监事,杨刚为公司经理。2008年9月16日,阜阳宏大会计师事务所出具阜宏会验(2008)10号《验资报告》,经审验,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),合计人民币壹佰万元。股东以货币出资1,000,000.00元。2008年9月26日,有限公司取得了阜阳市工商行政管理颁发的注册号为341200000055431(11)的《企业法人营业执照》. 2010年07月07日,公司召开股东会,全体股东出席并一致同意:公司的注册资本由100万元增加到1000万元,本次增加的900万元,由谭启龙增加投资810万元,郭忠源增加投资90万元。同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。2010年7月8日,安徽正泰会计师事务所出具皖正会验字[2010]792号《验资报告》,经审验,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币900万元,其中以货币出资900万元。2010年7月9日,公司取得注册号为341200000055431(1-1)的新的营业执照。公司的注册资本增加至1000万元。2011年1月26日,公司召开股东会,全体股东出席并一致通过决议:同意转让方郭忠源将其在公司的10%的股份转让给受让方谭雪梅。2011年1月26日,郭忠源与谭雪梅签订《阜阳市恒信电器有限公司股权转让协议》,约定郭忠源将其持有的10%的股权转让给谭雪梅,转让价格为100万元。2010年7月9日,公司取得注册号为341200000055431(1-1)的新的营业执照。同意公司进行上述变更。本次转让的定价依据:因当时公司经营处于初期,业务较少,故转让价格采用注册资本等额定价,即转让价格为1元/每1元注册资本金。经查阅双方签署的股权转让协议及转让支付凭证,并经访谈当事人,双方股权转让真实,有真实的现金流转,无股权代持行为。双方对股权转让结果无异议无纠纷。因转让价格采用注册资本等额定价,即转让价格为1元/每1元注册资本金,无转让所得,无规避缴纳个人所得税情况。2011年10月8日,公司召开股东会,全体股东出席并一致同意,将公司的名称变更为:安徽和鸿电器有限公司;同意就更改事宜修改公司章程。2011年10月10日,公司取得阜阳市工商行政管理局核发的注册号为341200000055431(1-1)的《企业法人营业执照》,同意将公司的名称变更为安徽和鸿电器有限公司。2013年5月15日,公司召开股东会,全体股东出席并一致同意,将公司住所变更为安徽省阜阳市颍泉区中市办顶大路55号。同意修改后的公司章程。2013年5月23日,公司取得阜阳市工商行政管理局核发的注册号为341200000055431(1-1)的《企业法人营业执照》,同意公司住所的变更。2014年7月14日,公司召开股东会,全体股东出席,并一致同意,同意将公司的注册资本由1000万元增加到5000万元,其中谭启龙增加投资3600万元,谭雪梅增加投资400万元。审议通过修改后的公司章程。2014年8月4日,公司取得阜阳市工商行政管理局核发的注册号为341200000055431(1-1)的《企业法人营业执照》,同意公司增加注册资本。2014年8月29日,安徽省工商行政管理局核发(国)名称变核内字[2014]第2023号《企业名称变更通知书》,核准企业名称变更为和鸿电气有限公司。2014年9月9日,阜阳市工商行政管理局核发(阜)登记名预核准变字[2014]第294号《企业名称预先核准通知书》,同意核准后企业名称为和鸿电气有限公司。2014年9月9日,公司召开股东会,全体股东出席并一致同意,将公司的名称变更为和鸿电气有限公司。通过修订后的公司章程。2014年9月10日,公司取得阜阳市工商行政管理局核发的注册号为341200000055431(1-1)的《企业法人营业执照》,同意公司名称的变更。 2016年4月18日,和鸿有限股东会审议通过,以和鸿有限全体股东为发起人整体变更设立股份公司。2016年4月18日,公司召开第一次职工代表大会,并通过决议,选举苏平稳为职工代表监事。2016年5月24日,和鸿有限全体股东共同签署了和鸿电气股份有限公司发起人协议》,同意以经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依法审计截至2016年2月29日的净资产人民币50,146,438.11元为基础,将上述基准日经审计的净资产作为资本全部投入到股份公司,以净资产中的5,000万元折合成和鸿电气股份有限公司股本,共计折合股本5,000万股,每股面值人民币1元,剩余部分146,438.11元计入和鸿电气股份有限公司资本公积金,整体变更设立和鸿电气股份有限公司。2016年5月24日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2016]京会兴验字第04010078号《验资报告》,经审验,截至2016年5月24日止,公司已收到全体股东以净资产折合的注册资本(股本)总额合计人民币伍仟万元整。2016年5月25日,公司召开第一次董事会第一次会议,选举谭启龙为董事长兼法定代表人,决定聘任杨刚、谭雪梅为副总经理,章建飞为财务总监。2016年5月25日,公司召开第一次监事会第一次会议,选举冯坚强为监事会主席。2016年5月30日,和鸿股份在阜阳市工商行政管理局办理了工商登记并取得了社会统一信用代码证为91341200680808942F的股份公司营业执照。
• 商业规划: 由于受到国际整体经济环境的影响,报告期内公司的营业收入出现一定程度下滑。公司管理层根据董事会年初制定年度经营计划,不断提高综合管理能力。一、业务层面:2018年度营业收入实现5,716.02万元,较上年同期减少3,672.87万元,减少39.12%,营业收入下降的主要因素:1、俄罗斯客户是我司的重要客户,由于欧美等西方国家对俄罗斯进行经济制裁和经济封锁,俄罗斯国内经济萎缩,市场经济疲软,市场发展不明朗,客户不敢贸然下订单。2、美国挥舞关税大棒,发动贸易战,受美国贸易战的影响,导致客商不敢大量下订单,客商处于观望之中。3、公司从战略发展目标考虑,在市场风险、行业风险、环境风险逐渐增加的情况下,对低价的、附加低的、风险较大的产品采取了主动放弃的策略。应对措施:1、首先公司将继续坚持以利润为导向的经营策略,以盈利为首要目标来进行产品开发和市场开拓,以公司利润最大化为准则,公司将全力保收入稳定,保持规模化经营水平。其次,公司将引进PK机制,全面推行事业部制管理模式,以充分挖掘各团队的绩效潜力,提升公司各版块业务的专业水平和市场竞争力,力争实现整体收入的持续稳定增长。2、积极面对宏观经济环境特别是外贸环境的变化,调整经营战略,通过参加国内外展会,积极开拓市场,巩固优质客户,开发高端业务,不断扩大市场规模。3、培育新的利润增长点,不断加大研发力度,不断开发新产品,保证产品不断更新换代,占领市场,扩大产品销售规模,提高产品销售价格。4、大力开发国内市场,尤其是参与国家美丽乡村亮化工程,乡村亮化是个庞大的市场,市场潜力大,也是个伟大民生工程,是造福于民的工程。公司开发使用新能源太阳能路灯,推行节能减排、低碳环保,公司推出太阳能路灯、太阳能庭院灯、草坪灯等投放国内市场,点亮乡村村民新生活。二、财务层面:2018年实现营业收入57,160,159.75元,减少3,672.87万元,较上年同期减少39.12%,实现净利润-1,513,382.19元。截止2018年12月31日,公司总资产为94,495,959.49元,净资产为55,670,869.95元。三、内控方面公司根据实际情况,建立良好内部控制环境,制定行之有效的内部控制制度、操作细则和相应的管理制度,规范化经营。