浙江恒达新材料股份有限公司

• 企业全称: 浙江恒达新材料股份有限公司
• 企业简称: 恒达新材
• 企业英文名: Zhejiang Hengda New Material Co.,Ltd.
• 实际控制人: 潘昌
• 上市代码: 301469.SZ
• 注册资本: 8948 万元
• 上市日期: 2023-08-22
• 大股东: 潘昌
• 持股比例: 37.86%
• 董秘: 郑洲娟
• 董秘电话: 0570-7061199
• 所属行业: 造纸和纸制品业
• 会计师事务所: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 郭文令、徐宏蕾、曾凡强
• 律师事务所: 北京市天元律师事务所
• 注册地址: 浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号
• 概念板块: 造纸印刷 浙江板块 创业板综 融资融券 注册制次新股 微盘股

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2002-05-22
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913308007392199400
• 法定代表人: 潘昌
• 董事长: 潘昌
• 电话: 0570-7061199
• 传真: 0570-7061234
• 企业官网: www.hengdaxincai.com
• 企业邮箱: hdxc@hengdaxincai.com
• 办公地址: 浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号
• 邮编: 324401
• 主营业务: 特种纸原纸的研发、生产和销售
• 经营范围: 包装新材料技术研发;机制纸、深加工纸制造、销售,纸浆销售及造纸技术开发咨询服务,货物进出口。
• 企业简介: 浙江恒达新材料股份有限公司创建于2002年(前身:浙江恒达纸业有限公司),位于浙江省龙游县工业园区,是一家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术企业。2023年8月,恒达新材在深圳证券交易所创业板上市,股票代码为301469。公司及子公司拥有9条智能化特种纸生产线,涵盖医疗包装、食品包装、工业配套原纸和卷烟配套原纸等,囊括4大系列15个品类50多个品种,充分利用与国际、国内高端市场所积累的技术优势,持续为医疗健康、食品安全等领域提供优质的产品及一站式解决方案。公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站,获发明专利35项、国家轻工部科技进步奖2项,承担国家火炬计划1项,并成功研发了高疏水绿色无氟防油纸、免涂胶盖材纸、高挺度吸管纸、纸质刀叉用纸等20多项省级工业新产品,同时是医用透析原纸、食品包装用白色防油纸等浙江制造“品字标”的主要起草单位。子公司恒川新材作为唯一一家造纸企业参与食品接触用一次性纸吸管团体标准的制定。公司全面推行ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系和作业现场的6S管理工作,产品通过QS生产许可、FSC认证、BRC认证,先后荣获省绿色企业、省循环经济示范企业、省节水型企业、省创建劳动和谐关系先进企业、省专精特新中小企业等荣誉。恒达新材始终坚持自主创新,以绿色化、智能化制造为发展方向,深耕医疗、食品包装细分市场,把握市场需求脉搏,持续为广大客户提供更高品质、更多元化的产品和更优质的服务。“恒达人”愿与社会各界同仁携手共谋发展,让绿色包装,引领美好生活!
• 发展进程: 2002年2月7日,龙游县工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》((浙工商)名称预核内[2002]第000170号),核准企业名称为“浙江恒达纸业有限公司”。2002年4月29日,立可达包装、姜文龙共同签署《浙江恒达纸业有限公司章程》。公司注册资本为1,000.00万元,由立可达包装和姜文龙共同投资组建。其中立可达包装和姜文龙分别出资850.00万元和150.00万元。2002年5月21日,龙游宏宇会计师事务所有限公司出具龙会师验(2002)第041号《验资报告》。截至2002年5月21日,恒达有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本1,000.00万元,均以货币出资。其中,立可达包装实缴出资850.00万元,占注册资本的85.00%;姜文龙实缴出资150.00万元,占注册资本的15.00%。根据该验资报告及其所附的相关支付凭证,立可达包装以货币方式出资的850.00万元中包括以货币方式直接出资486.10万元和以设备、土地等支付款形式出资363.90万元。2002年5月22日,恒达有限取得了龙游县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2015年7月21日,恒达有限召开临时股东会,同意以2015年6月30日为审计基准日整体变更设立股份有限公司。2015年7月20日,中汇会计师出具中汇会审[2015]第2966号《浙江恒达纸业有限公司审计报告》,确认截至2015年6月30日,公司经审计净资产额为146,374,504.91元。2015年7月21日,天源资产评估有限公司出具天源评报字[2015]第0196号《浙江恒达纸业有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》,截至2015年6月30日,恒达有限净资产评估值为19,166.88万元。2015年7月21日,恒达有限全体股东签署《关于设立浙江恒达新材料股份有限公司的发起人协议书》。2015年8月6日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议同意将恒达有限以经审计的截至2015年6月30日的账面净资产按照2.661355:1比例折合成股份公司股份5,500.00万股,每股面值1元,股份公司的总股本为5,500.00万元,折股后的净资产余额91,374,504.91元计入股份公司的资本公积。2015年8月6日,中汇会计师出具中汇会验[2015]3053号《验资报告》,经审验,截至2015年7月31日,公司已收到全体股东拥有的恒达有限截至2015年6月30日经审计的净资产146,374,504.91元。2015年8月7日,公司取得了衢州市工商行政管理局核发的《营业执照》。 报告期期初至本招股说明书签署日,公司股本未发生变化。
• 商业规划: （一）公司所处行业情况1、公司行业分类公司主要从事特种纸原纸的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司所处行业为“C22造纸和纸制品业”中的“C2221机制纸及纸板制造”。2、行业基本情况造纸行业是我国重要的轻工制造行业,从广义来看,造纸产业覆盖了“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”的完整产业链。由于我国可用于生产纸浆的林木资源有限,因此国内产能多集中于产业链的中后部。多年发展中,逐渐形成了“海外进口木浆+国内和海外回收废纸——国内造纸——输出成品纸到国内+海外市场”的格局。2023年以来,国家出台一系列政策促进造纸行业高质量发展。国家进一步提升对造纸行业的技术水平监管；政府提升重点领域服务精准度,拓展保险保障渠道,推动小微企业综合融资成本逐步降低；政策要求提高造纸行业可靠水平,促进造纸行业绿色高质量发展。国家统计局最新数据显示,2024年1-6月我国机制纸与纸板产量为7,661.3万吨,同比增长11.80%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入6,992.1亿元,同比增长6.0%；实现利润总额227.9亿元,同比增长104.9%。随着产业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升,通过增强创新能力,增加新动能,合理有效控制新增产能,造纸产业总体仍然保持稳定发展态势。（二）公司从事的主要业务1、主要业务公司专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售,主营产品覆盖医疗及食品包装原纸、工业特种纸原纸以及卷烟配套原纸等领域。公司顺应“以纸代塑”发展趋势,持续优化产品结构,产能重心向医疗及食品领域不断迁移,其中以医疗和食品包装原纸为主。经过多年发展,公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位,产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象。2、主要产品公司产品为特种纸原纸,原纸产品在经过下游客户涂布、印刷、分切等基本工艺以及其他技术工艺处理后加工成包装纸产品,并应用于终端市场。公司特种纸原纸的产品实物图例如下所示：公司特种纸原纸产品包括医疗及食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸等系列,主要产品的用途及终端产品应用示例如下：1.医疗包装原纸2.食品包装原纸3.工业特种纸原纸4.卷烟配套原纸3、经营模式（1）采购模式公司的采购类别主要为木浆、化工助剂和包装材料等原材料,同时公司亦采购少量成品。公司主要采取以产定购的采购模式,同时对于木浆的采购,公司还根据市场供需情况和木浆价格行情变化适当调整采购和库存数量。在以产定购的模式下,对所需要的主要原材料按照销售订单和生产计划要求进行自主批量采购,由多部门协调参与并由采购部负责统一执行和管理。公司制定了《物资管理控制程序》和《采购价格管理规定》,对采购业务和物资管理进行规范。（2）生产模式公司主要采取“以销定产”的生产模式。由于市场需求特点,公司的主要产品为客户批量化定制产品。品管部根据营销中心的订单制定月度生产计划,由技术研发中心制定产品的工艺流程和技术条件,并发送至采购、生产、仓库、质检等部门,由制造中心各分厂实施生产。涉及重要工艺改进和设备更新的产品项目,由公司统一召开专题协调会,协调技术、设备、采购等部门配合生产的进行。公司在多年生产实践中已总结出一套较为高效的生产管理方法,确保产品能够及时且保质保量的交付给客户,在行业中积累了良好的口碑。在生产过程中,公司根据订单产品和新研发产品的工艺需求,适时对生产设备进行技术改造,满足产品质量提升和产品结构升级的需求。近年来,公司主动贴合市场需求,积极推进产品结构的升级,持续提高公司的市场竞争力。（3）销售模式公司销售统一采用直销的模式,直接销售有利于公司建立长期、稳定的客户渠道,同时公司通过为客户提供综合服务,及时准确把握市场变化,实现企业与客户的良性互动,更好地提升公司品牌价值。（三）公司市场地位公司重点专注于医疗及食品一次包装原纸领域的研发、生产和销售,是我国医疗和食品包装原纸领域的主要生产企业之一。依托优秀的研发创新能力、先进的制造工艺和快速响应的服务,为医疗、食品等行业制造企业或其包装物生产企业提供优质原纸解决方案。公司产品定位中高端市场,拥有较强的竞争力,与国际领先企业同台竞争,市场份额在行业内居于前列。（四）主要的业绩驱动因素公司以创新驱动发展,在行业通用技术的基础上,不断加强对原辅材料性能研究、辅助材料的应用开发、原辅材料配比的研究、生产设备的改造,不断优化特种纸产品生产工艺,逐渐形成自身的核心技术体系,更好地满足下游包装领域透气性、阻菌性、防水防油性、生物相容性的相关要求以及环保健康的发展趋势。公司不断推动市场开发和技术攻关,全力开拓市场,聚力研发创新,持续提升核心竞争力,同时提升公司产能,进一步巩固和扩大市场份额。伴随着限塑令的全面推行及下游行业规范化升级,医疗器械行业最终灭菌模式不断推广,以纸代塑成为国内医疗和食品一次包装行业的发展大趋势。公司纸质包装作为塑料包装的优良替代品,符合目前国内外医疗、食品一次包装行业以纸代塑的环保发展大趋势,是未来的发展方向,市场增长空间较大。