山东天鸿模具股份有限公司

• 企业全称: 山东天鸿模具股份有限公司
• 企业简称: 天鸿股份
• 企业英文名: SHANDONG TIANHONG DIEMOLD ENGINEERING Co.,Ltd.
• 实际控制人: 逄平
• 上市代码: 831176.NQ
• 注册资本: 4131.72 万元
• 上市日期: 2014-10-16
• 大股东: 逄平
• 持股比例: 41.69%
• 董秘: 李欣
• 董秘电话: 18660595917
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王丹、张希海
• 律师事务所: 山东明朗(莱山)律师事务所
• 注册地址: 山东省烟台市经济技术开发区深圳大街58号

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2005-03-28
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 9137060077315495XC
• 法定代表人: 逄平
• 董事长: 逄平
• 电话: 0535-6999911,18660595917
• 传真: 0535-6106889
• 企业官网: www.sdthtech.com
• 企业邮箱: lixin@sdthtech.com
• 办公地址: 山东省烟台市经济技术开发区深圳大街58号
• 邮编: 264006
• 主营业务: 汽车覆盖件模具及汽车覆盖件试做件的设计、制造业务,公司主要产品(服务)为汽车覆盖件模具、汽车覆盖件试做件以及加工业务
• 经营范围: 模具、机械零部件的加工、销售;泡沫型、铁板型材及其测量器具、夹具产品的销售;交通运输设备模具的开发、设计及技术服务;汽车冲压产品的研发、设计;货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 公司目前主要从事汽车覆盖件模具及汽车覆盖件试做件的设计、制造业务,主要产品为汽车覆盖件模具、汽车覆盖件试做件。公司为充分发挥数控加工设备、激光切割设备的生产能力,承接了一些加工业务,以创造更好的经济效益。
• 发展进程: (一)有限公司的设立:有限公司前身为烟台金茂模具标准件有限公司。2005年3月9日,烟台金雨会计师事务所有限公司出具了烟金会事验字(2005049)号验资报告,报告显示,截至2005年3月19日,金茂模具已收到全体股东缴纳的注册资本人民币50.00万元,全体股东以货币出资50.00万元。2005年3月16日,烟台市工商行政管理局核发了“(烟)名称核准[私]字[2005]第0585号”《企业名称预先核准通知书》,经核准的公司名称为“烟台金茂模具标准件有限公司”。2005年3月28日,烟台市工商行政管理局核发了注册号为370635228062140的《企业法人营业执照》,营业执照显示,公司名称为烟台金茂模具标准件有限公司,注册资本、实缴资本均为50.00万元,法定代表人为王云,公司住所为烟台开发区金域河畔小区13-2-3号。公司经营范围:销售模具及配件、金属材料(不含有色金属)、仪器仪表、建筑材料、化工产品(不含危险品)、汽车配件、五金交电、工程机械及配件、电子产品。公司经营年限自2005年3月28日至2025年3月27日。(二)有限公司的第一次股权转让:2011年7月15日,有限公司召开股东会,经全体股东同意,马宗岩将持有有限公司3.75万元的股权(占注册资本的7.50%)依法转让给王云,马宗岩将持有有限公司3.75万元的股权(占注册资本的7.50%)依法转让给逄平,马宗岩将持有有限公司12.50万元的股权(占注册资本的25.00%)依法转让给周君宁。2011年7月15日,马宗岩分别与王云、逄平、周君宁签订了《股权转让协议》。2011年7月18日,有限公司向烟台市工商行政管理局办理变更登记,2011年7月28日取得新营业执照。(三)有限公司的第一次增加注册资本:2011年8月22日,公司召开股东会会议,会议通过以下决议:公司注册资本由50.00万元增加至300.00万元,本次增加的250.00万元分别为股东逄平以货币出资93.75万元,股东王云以货币出资93.75万元,股东周君宁以货币出资62.50万元。2011年8月26日,山东华彬会计师事务所就此次增资出具的山华会验字[2011]653号《验资报告》表明:截至2011年8月26日,有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币250.00万元,各股东以货币出资250.00万元。2011年8月26日,有限公司向烟台市工商行政管理局办理了变更登记并领取了《企业法人营业执照》,注册资本为300.00万元,注册号为370635228062140。(四)有限公司的第二次增加注册资本:2012年3月5日,公司召开股东会会议,会议通过决议:公司注册资本由300.00万元增加至340.00万元,本次增加的40.00万元由公司吸收的新股东王志宁以货币认缴出资40.00万元,实缴出资40.00万元。2012年3月5日,烟台烽华联合会计师事务所有限公司出具烟烽内验字[2012]第3033号验资报告,报告显示,股东王志宁以货币出资40.00万元,有限公司变更后的注册资本及实收资本为人民币340.00万元整。2012年3月6日,有限公司向烟台市工商行政管理局办理了变更登记并领取了《企业法人营业执照》,注册资本为340.00万元,注册号为370635228062140。(五)有限公司的第二次股权转让:2013年5月30日,有限公司召开股东会,经全体股东同意,王云将其在有限公司的股份40.50万元依法转让给逄平,王云将其在有限公司的股份10.00万元依法转让给周君宁,王云将其在有限公司的股份28.00万元依法转让给王志宁,王云将其在有限公司的股份17.00万元依法转让给接铭洋,王云将其在有限公司的股份17.00万元依法转让给唐茂辉,上述各方于2013年5月30日股权转让完毕。王云分别与逄平、周君宁、王志宁、接铭洋、唐茂辉签订了《股权转让协议》。2013年6月17日,有限公司向烟台市工商行政管理局办理变更登记,2013年6月29日领取了《企业法人营业执照》,注册号为370635228062140。(六)有限公司的第三次增加注册资本:2013年10月24日,山东乾圆资产评估有限公司出具山乾咨字(2013)第009号《资产评估报告书》。报告显示,以2013年10月24日为评估基准日,逄平先生委托列入评估范围的两辆轿车,评估价值合计为人民币621,500.00元。2013年10月24日,公司召开股东会会议,会议通过以下决议:公司注册资本由340.00万元增至533.00万元,本次增加注册资本193.00万元。股东逄平以货币增资78.00万元,以实物评估作价出资62.15万元;股东周君宁以货币增资21.60万元;股东王志宁以货币增资11.95万元;股东接铭洋以货币增资9.65万元;股东唐茂辉以货币增资9.65万元。2013年10月28日,山东昊晟会计师事务所有限公司出具山昊会验字[2013]第1248号验资报告,报告显示,截至2013年10月28日,有限公司已收到逄平、周君宁、王志宁、接铭洋、唐茂辉缴纳的新增注册资本人民币193.00万元,各股东以货币出资130.85万元,实物出资62.15万元。2013年10月28日,有限公司向烟台市工商行政管理局办理了变更登记,2013年10月30日,领取了《企业法人营业执照》,注册资本为533.00万元,注册号为370635228062140。。
• 商业规划: (一)经营计划1经营业绩2018年度,公司全年实现营业收入41,560,915.10元,较上年增长1.16%;净利润-5,403,358.81元,较上年减少261.33%;总资产160,530,731.58元,较上年减少1.19%;净资-2-产32,751,943.85元,较上年减少14.16%。2人才及知识产权工作2018年公司继续聘请国内外行业内顶级技术专家为企业核心技术人员培训,定期组织内部技术研讨会,企业内技术研发系统运转正常。报告期内公司取得部分天鸿股份及西特埃两家公司的商标(文字及图形),报告期内公司新增六项使用新型专利申报。3内部管理2018年,管理层继续从运营层面对企业组织结构进行了优化,采取了多项人力资源改革措施,在人才引进员工管理员工培训员工激励和团队建设等方面,推出多项新政策新制度。公司人力资源结构进一步优化,更多高技术高学历高素质人才进入,公司强化内部管理,完善流程制度。通过新型人才培养机制生产管理优化等规范治理,公司全员在执行力规范性协作性外部响应机制等方面均得到显著加强。4子公司西特埃基础设施项目建设报告期内,子公司西特埃基础项目建设已完成竣工验收工作(烟台市建设工程质量监督站出具相关报告),办公楼装修工作将尽快复工,待装修完成后西特埃将启动整体验收工作。5产学研合作2018年底,公司成功与湖北工业大学资产经营管理有限公司共同出资成立湖工嘉合(武汉)工业技术装备有限公司。该对外投资是公司战略布局的审慎决定,合资公司的成立进一步拓展了公司的业务范围,拓宽了公司的收入来源,从而更加有效的提高公司的综合竞争力。有利于公司的经营扩张和提升综合竞争力,促进公司长期可持续发展,为股东创造更多价值。(二)行业情况模具是汽车工业的基础装备,被誉为“汽车工业之母”。汽车模具是完成汽车零部件成形实现汽车产量化的关键装备,在汽车生产中90%以上的零件都需要依靠模具成形,是汽车开发汽车换型的关键因素。据了解,在美国日本等汽车制造业发达国家,模具产业超过40%的产品是汽车模具,而在我国仅有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。汽车模具包括冲压模具塑料模具铸造模具等,其中冲压模具所占比重约40%。在冲压模具中,汽车覆盖件模具又占据了主导地位,因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。公司在行业中的竞争地位公司2012年转型进入汽车覆盖件模具行业,目前规模相对较小,但依靠先进的生产设备和经验丰富的人才队伍,公司生产的级进模多工位模以及高强度板的冷冲压模具生产技术,已逐步赢得多家日系汽车零件供应商的认可。自身的竞争优势(1)人才技术和资源优势公司拥有一支在知名国际化模具公司从业过的经验丰富的工程师和技术骨干组成的技术团队。公司技术人才稳定,并具有较好的组织性和团队意识,为公司的产品质量提供了人才保障。报告期内公司通过续聘以及新聘请外籍顾问现场授课,人员外派的方式不断丰富增强员工技术水平。(2)已获得汽车厂商的认可公司过硬的产品质量和供货的及时性,使公司赢得了汽车厂商的认可。公司现在为本田汽车丰田汽车日产汽车马自达汽车现代汽车以及部分新能源汽车提供了新产品开发新模具制造的配套产品。已与海斯坦普钢宝利等欧系知名品牌汽车供应商达成合作协议,(3)拥有先进的管理体系-3-公司及子公司西特埃拥有武器装备质量管理认证体系,具有先进的管理体系。公司大量技术人才和项目管理人才具有外企工作经历,经验丰富,技术和项目管理过硬,为公司的后续发展提供了条件。(4)产业集群优势公司的所在地烟台市,拥有众多的汽车零部件生产企业,已经形成了以整车为龙头,以汽车零配件和汽车模具制造为核心配套的汽车产业集群,为公司的发展提供了集群优势。