山东恒邦冶炼股份有限公司

• 企业全称: 山东恒邦冶炼股份有限公司
• 企业简称: 恒邦股份
• 企业英文名: Shandong Humon Smelting Co.,Ltd.
• 实际控制人: 江西省国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 002237.SZ
• 注册资本: 114807.319 万元
• 上市日期: 2008-05-20
• 大股东: 江西铜业股份有限公司
• 持股比例: 44.48%
• 董秘: 夏晓波
• 董秘电话: 0535-4631769
• 所属行业: 有色金属冶炼和压延加工业
• 会计师事务所: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘学伟、张敏
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 山东省烟台市牟平区水道镇
• 概念板块: 贵金属 山东板块 标准普尔 富时罗素 深股通 融资融券 深成500 转债标的 磷化工 贬值受益 小金属概念 央国企改革 黄金概念 稀缺资源

• 注册地: 山东
• 成立日期: 1994-02-18
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 913700001653412924
• 法定代表人: 曲胜利
• 董事长: 肖小军
• 电话: 0535-4631040,0535-4631769
• 传真: 0535-4631105
• 企业官网: www.hbyl.cn
• 企业邮箱: manage@hbyl.cn
• 办公地址: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号
• 邮编: 264109
• 主营业务: 主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务
• 经营范围: 金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品及国家限制、禁止类项目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准);不带有储存设施的经营:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化的)、氮(液化的)、盐酸-3,3-二氯联苯胺、砷(有效期限以许可证为准);化肥的销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;铁粉加工(不含开采);货物及技术的进出口业务;仓储业务(不含危险化学品);普通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物道路运输(未经交通、公安等相关部门许可,不得从事相关运输经营活动);矿用设备(不含特种设备)的制造、加工;电器修理;机动车维修;以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 山东恒邦冶炼股份有限公司(简称“恒邦股份”)是一家黄金企业,主业是黄金冶炼。公司创建于1988年,2008年在深圳证券交易所上市,2019年成为江西铜业股份有限公司控股子公司。公司还从事国内专业化稀有金属、半金属冶炼、精炼加工,贵金属矿业、化工、高纯金属材料研发及生产,矿产品国际贸易等多个领域。公司主力产品是黄金、白银,公司主力产品为黄金、白银,同时生产锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷、铂、钯、高纯砷等稀贵金属和高纯金属。迄今已连续十二年入选《财富》中国500强排行榜,连续九年位居中国黄金协会公布的中国十大黄金冶炼企业榜首。公司将创新视为企业的生命。近年来,公司大力实施了理念、技术和管理“三大创新”战略,推动企业走上持续、快速、健康的发展道路。尤其是在技术创新领域,公司内引外联,先后与国内的中南大学、东北大学、中国恩菲等多所知名高校、科研院所建立了稳定的合作关系,进行关键技术的攻关,取得多项突破。同时,公司还积极申请设立了博士后科研工作站、企业技术中心(省级)、职工创新工作室(省级)等创新平台,为技术研发及成果转化提供了必备条件。近年来,公司已获得国家科技进步二等奖一项,省级科技进步奖一等奖九项,中国有色金属工业协会一等奖六项,中国循环经济协会一等奖两项。公司始终致力于持续创建员工幸福、客户满意、环境和谐、国际一流的贵金属矿山开发、冶炼和资源综合利用企业。面向未来,公司将依托“理念、技术、管理”三大创新,沿着“垂直一体化、相关多元化”的战略主线,瞄准“有价元素全产品化、绿色发展零废弃物、生产操作无人值守”三大战略目标,着力延伸产业链条、不断丰富产品种类,在进一步做大矿冶生产的同时,重点布局高纯金属新材料产业,力争实现百分百满足“中国芯”和国之重器基础材料需求的新战略目标。从而,逐步推动公司实现矿冶生产与新材料双轨并行的转变,努力让恒邦品牌成为世界品牌。
• 发展进程: 1994年2月18日,经牟平县体改委牟经改[1994]4号文件批准,公司由原牟平县黄金冶炼厂发起、以定向募集方式设立。1997年6月26日,山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1997]98号(随文颁发鲁政股字[1997]77号《山东省股份有限公司批准证书》)对公司进行了规范确认。
• 商业规划: 1.主营业务公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。近年来,公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强,且经过多年的技术经验积累,生产效率显著提高。同时,公司在坚持既定战略,不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上,充分发挥多金属回收的资源综合利用优势,依靠丰富的技术积累,依托先进的生产工艺,实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收。2.主要产品及用途公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等,其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途、官方储备、私人投资及储备等；白银主要用于首饰、工业用品等；电解铜主要用于电气工业、机械制造、交通、建筑等；铅主要用于制造蓄电池、铅板、冶金和化工原料等；稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒等）用途广泛,其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重要原材料；硫酸常用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。3.经营模式公司的主要业务为以黄金为主的贵金属采选、冶炼及稀贵金属的综合回收,依托公司在贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术,公司较少动用自有矿山资源开发,冶炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务,黄金、白银是公司的主要毛利构成。稀散金属是复杂金精矿的附属品,且毛利率较高,增加了公司的利润弹性。公司原材料采购过程中,在购入常规金精矿的同时,逐渐丰富了复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购,利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源,并一定程度上降低了采购成本。公司冶炼由冶炼部门完成,金泥及阳极泥等中间产品再送经贵金属精炼部门精炼并完成黄金及白银的铸锭,最终产品黄金在上海黄金交易所完成销售。（1）采购模式公司设有原料部门专门负责原料的采购,具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来,随着公司规模的不断扩大和用料需求的不断提升,在国内采购方面,公司自2012年起,逐步改变了原来在各金、银、铜等矿产主产省份设立办事处的采购模式,成立了两个贸易子公司及两个办事处,依托贸易子公司和办事处,确保公司国内矿的原料供应。在国外采购方面,公司设有恒邦国际商贸有限公司、恒邦拉美有限公司,负责海外原料的采购,目前在南北美、欧洲、中亚、东南亚、澳洲等地都建立了广泛的业务联系。目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购,转变为矿山直接采购和贸易商采购相结合的模式。公司进行了多年的海外考察,并在秘鲁、赞比亚等国家成立子公司或办事处,同时积极考察中亚、东南亚及澳洲等地区,择机设立办事处,海外采购网络已初具雏形。随着国际化采购渠道布局的初步完成,公司未来将继续扩大向海外矿山企业的直接采购规模,增强对原材料渠道的控制能力,进一步降低采购成本。（2）生产模式公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量、环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺控制,提高全员劳动生产率,对质量问题、环境问题、工艺事故进行原因分析,及时采取纠正和预防措施。公司实行精细化的考核管理模式,将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩,提高采购效率和原材料适用性。原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿,具体配料比例由各车间和公司共同协调,充分匹配各冶炼分公司的工艺技术特点。（3）销售模式①贵金属销售贵金属包括黄金和白银,其中黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售；白银通过签订长单销售合同,按合同约定进行点价销售,提货前预付全部货款。②有色金属销售有色金属的销售模式主要分为两种：本地销售与上海点价,本地销售面对的是区域周边下游客户,按照网上价格（电解铜按照长江有色金属网,铅按照上海有色金属网）进行销售。上海点价主要是根据趋势的变化,只要上海期货交易所开盘期间都可以选择价位点价,由贸易商自己进行套期保值。③其他副产品销售硫酸销售形成了比较固定的操作模式：与客户签订销售合同,客户办理购买证,公司办理运输证（客户位于烟台地区的免于办理）,提货运输,按照预定付款方式结算,最后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。1、概述（1）业务范围及主要产品公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。（2）经营情况2024年,公司实现营业收入7,580,074.99万元,较上年同期增长15.59%,主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业成本为7,393,874.35万元,较上年同期增长15.90%,主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利润为61,703.95万元,较上年同期增长8.98%；利润总额为59,651.11万元,较上年同期增长7.21%；归属上市公司所有者净利润53,671.51万元,较上年同期增长4.07%。2024年,公司共完成黄金产量95.98吨,较上年同期增加29.91%,白银产量825.68吨,较上年同期减少13.31%；电解铜产量19.41万吨,较上年同期减少4.39%；硫酸113.69万吨,较上年同期减少14.00%。（3）营业收入构成变动原因分析贵金属冶炼收入较上期增加55.71%,主要系黄金收入增加所致；化工生产收入较上期增加201.26%,主要系硫酸和磷铵及其他化肥收入增加所致；黄金收入较上期增加60.72%,主要系本期黄金销量及销售价格增加影响收入增加,黄金销量增加主要系合质金采购量较上期增加所致；磷铵及其他化肥收入较上期增加1063.86%,主要系磷铵及其他化肥产量增加,销量增加所致；铅收入较上期增加33.36%,主要系产量增长,销量增加且销售价格上涨所致；锌、锑、铋、硒等金属收入较上期增加55.43%,主要系产量增长,销量增加且销售价格上涨所致；矿粉销售收入较上期减少79.03%,主要系矿粉销售业务量减少所致；有色金属贸易收入较上期减少92.89%,主要系本期业务量减少所致。（4）2024年董事会运作情况2024年,公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定,继续发挥在公司治理体系中的核心作用,认真审议各项议案,不断完善法人治理结构,规范公司运作。具体如下：①依法召集召开股东大会董事会严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议事项,并跟踪和督导股东大会决议事项的执行情况。报告期内,公司共召开股东大会3次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次,共形成15项决议；召开董事会5次,审议38项议案,其中涉及补选非独立董事、修订《公司章程》、利润分配、关联交易、向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项,在确保公司高效运转的同时,充分保障了全体股东的合法权益。②依法依规办理信息披露报告期内,公司董事会严格按照信息披露的相关法律法规,充分履行信息披露义务,依法合规地披露公告等文件102份,及时的信息披露提升了公司透明度,保障了投资者的合法权益。③权益分派回报投资者公司于2024年6月12日完成2023年年度权益分派方案的实施,总计派发现金红利15,498.40万元,现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的30.05%。④高度重视投资者关系管理工作组建专门的投资者关系管理团队,负责与投资者进行沟通,并定期培训,提升专业能力与沟通能力。通过深交所互动易平台、投资者专线电话、公司官网、邮箱等多渠道与投资者建立联系,对市场关注的热点问题及时回应,解答投资者疑问,增强了投资者对公司的了解与信任。⑤募集资金的存放与使用2024年,董事会严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,管理和使用募集资金。2024年7月,公司将暂时补充流动资金的141,629.22万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,同年8月,又将50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年度,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情况。⑥完善法人治理情况2024年,董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,制定了《独立董事工作制度》,修订了《公司章程》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度,规范了公司运作,提高了公司治理水平。