浙江鼎龙科技股份有限公司

• 企业全称: 浙江鼎龙科技股份有限公司
• 企业简称: 鼎龙科技
• 企业英文名: Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 周菡语,孙斯薇
• 上市代码: 603004.SH
• 注册资本: 23552 万元
• 上市日期: 2023-12-27
• 大股东: 浙江鼎龙新材料有限公司
• 持股比例: 70.75%
• 董秘: 周菡语
• 董秘电话: 0571-86970361
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 凌燕、陈磊、刘媛媛
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 萧山区临江工业园区
• 概念板块: 化学原料 浙江板块 QFII重仓 融资融券 固态电池 注册制次新股 贬值受益 次新股

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2007-05-11
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330100799653212H
• 法定代表人: 史元晓
• 董事长: 孙斯薇
• 电话: 0571-86970361
• 传真: 0571-88391332
• 企业官网: www.dragon-chem.com
• 企业邮箱: investor@dragon-chem.com
• 办公地址: 杭州市庆春东路66号庆春发展大厦B座16楼
• 邮编: 310009
• 主营业务: 染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等化工产品中间体的研发、生产和销售
• 经营范围: 许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 浙江鼎龙科技股份有限公司是一家专业从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、植保材料、特种工程材料单体等。自成立以来,公司一直秉承科技创新、绿色环保的发展理念,始终致力于研发高技术、高附加值、自主创新的精细化工产品,积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。依托先进的工艺技术、精细化的流程管理以及高质量的产品服务,公司在客户中树立了良好的品牌形象,建立了较高的美誉度。对于不同客户的差异化需求,公司推出了多种满足客户需求的产品,受到了下游客户的广泛认可。公司的染发剂原料产品主要用于生产染发剂,是全球最主要的染发剂原料生产商之一。凭借优秀的产品质量与完善的售后服务,公司与全球知名染发剂制造商欧莱雅、汉高、科蒂等建立了深度合作关系,相关产品的市场占有率稳居行业前列。在植保材料领域,公司与先正达、组合化学等知名企业建立了稳定的合作关系。公司高度重视研发创新,以既有产品为基础,不断拓展产品线,已成功切入了特种工程材料领域,开发了多种聚酰亚胺与高性能纤维等特种工程材料单体,是国内少数具备自主生产PBO单体能力的厂家。公司具备突出的技术实力和研发能力,高度重视产品生产技术的革新与工艺优化,建立了以研发为中心的业务体系。经过长时间的技术积累,公司产品质量受到客户的广泛认可,多个产品通过了浙江省科技成果鉴定,公司研究所被认定为“省级企业研究院”、“省级高新技术企业研究开发中心”。截至本招股说明书签署日,公司拥有28项发明专利与47项实用新型专利。在新产品研发方面,公司保持了较大的研发投入,凭借丰富的研发资源与技术储备,不断丰富产品种类,提升产品定制化水平,在满足客户多样性需求的同时不断提高产品质量,提升市场占有率及行业地位。
• 发展进程: 2007年3月20日,经杭州市萧山区对外贸易经济合作局《关于同意设立合资经营浙江鼎龙科技有限公司及对公司合同、章程的批复》(萧外经贸审(2007)58号)批准,同意由东方化工国际有限公司、浙江鼎龙化工有限公司出资设立浙江鼎龙科技有限公司,投资总额为2,500.00万美元,其中注册资本为1,500.00万美元,东方化工国际有限公司、浙江鼎龙化工有限公司分别认缴出资1,200.00万美元、300.00万美元。2007年4月13日,鼎龙有限取得浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字(2007)05568号)。2007年5月11日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办理了工商注册登记,并取得了注册号为企合浙萧总字第000005号的《企业法人营业执照》,注册资本为1,500.00万美元。 2020年11月13日,鼎龙有限通过股东会决议,全体股东一致同意鼎龙有限整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF10982号《专项审计报告》,截至2020年7月31日,鼎龙有限净资产合计为人民币603,990,842.66元,其中扣除专项储备809,400.73元后的净资产为603,181,441.93元;根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2020)沪第1058号《浙江鼎龙科技有限公司拟股份制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》,净资产评估价值合计为755,011,393.83元,较账面价值评估增值151,020,551.17元,增值率为25.00%。2020年11月28日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会,全体股东一致同意将鼎龙有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,审议通过《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》及其他事项,并选举产生公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF11008号《验资报告》,截至2020年7月31日经审计的所有者权益人民币603,181,441.93元(已扣除专项储备809,400.73元),按1:0.2928的比例折合股份总额17,664万股,每股1元,共计股本人民币17,664万元,大于股本部分426,541,441.93元计入资本公积。因前期会计差错更正影响,公司对整体变更审计基准日(2020年7月31日)的净资产进行了调整,具体影响为:调减了整体变更审计基准日的净资产1,395,133.96元,调整后净资产为601,787,080.64元(已扣除专项储备808,628.06元),调整后资本公积为425,147,080.64元。因本次调整减少的净资产冲减整体变更时资本公积,不影响公司整体变更时的股东出资和股本。2022年2月28日,发行人召开2022年第一次临时股东大会,通过了《关于追溯调整股改基准日净资产的议案》,对上述事项进行了确认。2020年11月30日,公司就本次变更在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为91330100799653212H的《营业执照》。 德国鼎龙成立于2005年,成立以来一直从事精细化工产品的进出口和销售等业务,被公司收购前,系公司控股股东鼎龙新材料控制的企业。为彻底解决同业竞争,规范关联交易,公司于2019年10月完成对德国鼎龙的股权收购,本次重组构成同一控制下的企业合并。 2019年5月,鼎龙有限股东作出决定,同意收购鼎龙新材料持有的德国鼎龙80.00%的股权。2019年7月,公司与鼎龙新材料签署股权转让协议,约定鼎龙新材料将其持有的德国鼎龙80.00%的股权转让给公司。根据上述股权转让协议的公证书,股权转让行为自2019年10月31日实际生效,股权转让价格根据银信资产评估有限公司的评估结论确定。2019年10月,银信资产评估有限公司出具《浙江鼎龙科技有限公司拟股权收购涉及的DragonChemicalEuropeGmbH股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(银信评报字(2019)沪第1247号),对德国鼎龙100%的股权按照资产基础法进行评估,以2019年6月30日为评估基准日,德国鼎龙100.00%的股权的评估价值为96.87万欧元。公司与鼎龙新材料参考上述评估值并经各方协商确定,鼎龙新材料以77.50万欧元(约合人民币609.71万元)的价格将持有的80%股权转让给发行人。就上述收购事宜,公司已取得境外投资证第N3300202000451号《企业境外投资证书》,且已向杭州市发展和改革委员会(备案编号:2101-330100-04-01-673300)完成了备案。
• 商业规划: 2024年上半年,全球政治、经济面临的挑战仍在延续,地缘冲突加剧,全球经济增速放缓,有效需求不足,染发剂行业依托终端消费市场具备一定韧性,但受到诸多不利因素的影响,市场景气度受到扰动,下游客户仍处于去库存过程中,公司出货有所下降；而原材料端价格整体下降导致公司产品价格相应有所下调,加之春节放假停产的影响,上半年公司染发剂原料业务销售有所下滑。特种工程材料单体和植保材料的核心产品量价保持平稳,受部分产品供货节奏影响,销售有所下降。上半年,公司共实现营业收入31,990.13万元,同比下降15.00%,归属于上市公司股东净利润7,166.62万元,同比下降18.08%,产品综合毛利率同比增加1.5个百分点,仍然保持稳定。报告期内,公司业务部门架构进行了优化,团队得到扩充,进一步加强了对市场的分析研判和对新产品的挖掘开发,同时积极与下游客户合作开发新产品需求,内外结合探求新的增长点；加大市场开拓力度,注重产品市场份额和新产品及新客户的开发；优化客户服务服务,合理评估海运路线与时间,加大海外仓库储备,确保按要求安全交付。报告期内,公司继续完善运营管理体系建设,系统化、全方位深化提质增效工作。公司加强采购绩效考核、审计,强化供应链管理,关注市场供求动态,采购成本有所下降；生产方面通过自动化、智能化建设和持续性工程技术、生产工艺改进优化,生产效率稳步提升；积极践行QSHE管理体系,不断强化绿色、安全生产标准化管理。研发方面,三大研发平台持续完善,染发剂-化妆品原料、特种工程材料单体、绿色清洁制备技术三大方向主要研发项目持续推进,为公司长期可持续发展奠定基础,积攒新动能；研究所迁址工作预计在年内完成,借助高教区资源和更便利的条件,有效实现研发团队的高质量扩充。报告期内,公司实现了对内蒙鼎利的完全持股,完善了产业链布局,加强了产业协同。募投项目其中两个车间555吨产能于6月中旬开始试产,逐步放大、爬坡,预计在明年上半年完成竣工验收；第三个车间305吨产能将于年末开始试生产；剩余产能建设将根据计划和市场情况推进。