泰安三英新材料股份有限公司

• 企业全称: 泰安三英新材料股份有限公司
• 企业简称: 三英新材
• 企业英文名: Taian Sanying New Material Co., Ltd.
• 实际控制人: 罗淑淼
• 上市代码: 873502.NQ
• 注册资本: 4000 万元
• 上市日期: 2021-04-01
• 大股东: 罗淑淼
• 持股比例: 46.13%
• 董秘: 李兆瑞
• 董秘电话: 0538-3793786
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈云飞、刘英杰
• 律师事务所: 上海国仕律师事务所
• 注册地址: 山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路2号

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2015-12-04
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91370983MA3C236K46
• 法定代表人: 罗淑淼
• 董事长: 罗淑淼
• 电话: 0538-3795232,0538-3793786
• 传真: 0538-3795222
• 企业官网: www.sanyingjt.com
• 企业邮箱: sanyingjituan@126.com
• 办公地址: 山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路2号
• 邮编: 271600
• 主营业务: 从事玻璃纤维短切原丝毡的生产、销售及研发
• 经营范围: 生态环境材料、玻纤增强GMT复合板、汽车零配件及相关材料加工、销售,玻璃纤维及辅助材料、玻璃钢制品、玻璃纤维格栅、塑料格栅、钢塑格栅、玄武岩格栅、土工膜带、长丝机织布、网格布、抗车辙剂研发、加工与销售,国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 泰安三英新材料股份有限公司始建于2015年,座落在五岳独尊的泰山脚下,南临礼仪之邦的孔孟故里,占地17万余平方米。2021年在“新三板”挂牌,证券代码:873502。本公司是一家在特种复合材料产品行业内集研发、生产和销售于一体的高新技术企业,是一家主要生产玻纤和玄武岩纤维材料的生产商。公司专注生产汽车内饰用玻璃纤维短切毡及其他玻纤制品,设备先进,技术成熟,产品远销欧美、亚太、非洲等,是中国重要的玻璃纤维制品供应商之一。我们很荣幸能够与合作伙伴一路同行,共同成长。在企业发展过程中,我们始终坚持“以质量创品牌,以品牌促发展”的企业宗旨,为您提供“更亲切、更周到、更细致、更精粹”的服务,不断提升我们的客户满意度和品牌美誉度。公司已通过IATF16949汽车质量管理体系标准认证,是国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、山东省“一企一技术”研发中心、山东省“专精特新”企业。我们始终以百折不挠的毅力以及敢于超越的勇气艰苦创业、勇攀高峰。我们坚信梦想可以实现,因为我们选择了生命力顽强的行业,同时拥有可信赖的团队和值得信任的合作伙伴。三英期待与您真诚合作、共同发展,携手创造美好未来!
• 发展进程: 2015年11月30日,有限公司召开股东会,刘旭东、陈自东出席了会议,决议通过《公司章程》,公司注册资本人民币500万元,出资方式均为货币。2015年12月10日,有限公司召开股东会,决议如下:同意股东陈自东将持有公司75.00万元股权转让给张明东。2015年12月10日,股东陈自东与张明东签订《股权转让协议》。2016年12月24日,有限公司召开股东会,决议如下:同意股东刘旭东将持有公司350.00万股权转让给罗淑淼、股东陈自东将持有公司75.00万股权转让给罗淑淼,其他股东同意放弃优先购买权。2016年12月24日,股东刘旭东、陈自东分别与罗淑淼签订《股权转让协议》。2017年9月25日,有限公司召开股东会,决议如下:同意公司注册资本由人民币500.00万元增加为人民币15,000.00万元,新增认缴出资人民币14,500.00万元,其中股东罗淑淼认缴出资人民币7,225.00万元,张明东认缴出资人民币3,075.00万元,杜宪武新认缴出资人民币2,700.00万元,朱怀阳新认缴出资人民币1,500.00万元。2017年10月14日,有限公司召开股东会,决议如下:同意公司注册资本由人民币15,000.00万元减少为人民币8,000.00万元。公司已编制资产负债表并于2017年10月25日在《经济导报》刊登了减资公告。公告期满后,有限公司于2017年12月12日再次召开股东会,决议如下:同意公司注册资本由人民币15,000.00万元减少为人民币8,000.00万元,减少注册资本人民币7,000.00万元,其中:股东罗淑淼减少认缴出资额3,570.00万元、股东张明东减少认缴出资额1,470.00万元、股东杜宪武减少认缴出资额1,260.00万元、股东朱怀阳减少认缴出资额700.00万元。2019年3月30日,有限公司召开股东会,决议如下:刘必慧将其持有的有限公司0.25%的股权即10.00万元出资的转让价格转让给刘必俊。其余股东放弃优先购买权。2019年3月30日,刘必慧与刘必俊签订《股权转让协议》。 2019年3月28日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会B审字(2019)0312号《审计报告》,确认截至2019年1月31日,有限公司净资产为人民币40,926,012.92元。2019年3月29日,万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2019)第10174号《评估报告》,确认截至2019年1月31日,有限公司净资产评估值为4,411.57万元。2019年3月29日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意公司按照截至2019年1月31日经审计的净资产整体变更为股份公司,以亚会B审字(2019)0312号《审计报告》确认的基准日净资产人民币40,926,012.92元折合为股本4,000万股,每股人民币1.00元,整体变更为股份公司,溢价部分计入资本公积。公司名称变更为“泰安三英新材料股份有限公司”。同日,全体发起人正式签署了设立公司的《发起人协议》,就拟设立的公司的名称、宗旨、经营范围、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。2019年4月23日,股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过《泰安三英新材料股份有限公司筹办情况的报告》、《泰安三英新材料股份有限公司章程》、《泰安三英新材料股份有限公司股东大会议事规则》等议案;选举罗淑淼、张明东、李兆瑞、于淼、于磊5人为第一届董事会董事,选举李志、王俊强2人为非职工代表监事,与职工代表大会推选的职工代表监事陆辉共同组成公司第一届监事会。同日,股份公司召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议,选举了公司董事长、聘任了高级管理人员,并选举了股份公司监事会主席。2019年5月20日,股份公司完成了上述事项的工商变更登记。