盛泰智造集团股份有限公司

• 企业全称: 盛泰智造集团股份有限公司
• 企业简称: 盛泰集团
• 企业英文名: Zhejiang Sunrise Garment Group Co., Ltd
• 实际控制人: 徐磊
• 上市代码: 605138.SH
• 注册资本: 55556.2416 万元
• 上市日期: 2021-10-27
• 大股东: 宁波盛泰纺织有限公司
• 持股比例: 30.84%
• 董秘: 张鸿斌
• 董秘电话: 0575-83262926
• 所属行业: 纺织服装、服饰业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 叶春、陈晓玲
• 律师事务所: 北京市嘉源律师事务所
• 注册地址: 浙江省嵊州经济开发区城东区
• 概念板块: 纺织服装 浙江板块 预盈预增 预亏预减 转债标的

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2007-05-25
• 组织形式: 港澳台企业
• 统一社会信用代码: 913306006617396382
• 法定代表人: 徐磊
• 董事长: 徐磊
• 电话: 0575-83262926
• 传真: 0575-83262902
• 企业官网: www.smart-shirts.com.cn
• 企业邮箱: Ir@smart-shirts.com.cn
• 办公地址: 浙江省嵊州经济开发区城东区
• 邮编: 312400
• 主营业务: 棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售
• 经营范围: 一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;服装制造;服饰制造;服装辅料制造;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;绣花加工;服饰研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);染料制造;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;股权投资;污水处理及其再生利用;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 盛泰智造集团股份有限公司(原“浙江盛泰服装集团股份有限公司”,以下简称“公司”)是由香港盛泰、雅戈尔集团、日本伊藤忠等多家公司于2007年共同投资组建,是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序,形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局。产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区,主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的多品种、全产业链跨国企业。公司于2021年10月27日在上交所A股主板上市,股票代码605138。公司A股可转换债券于2022年12月1日在上交所挂牌上市,转债代码“111009”。盛泰自07年成立至今,始终专注于纺织行业,以“诚信、勤奋、务实、健康、发展”为核心价值观,不断追求卓越,凭借对行业的深耕与专注,已形成稳固的产业链基础。公司先后荣获国家工信部绿色工厂、绿色供应链示范企业、绿色产品设计示范企业,浙江省高档功能性面料重点企业研究院,中国纺织行业节能减排技术应用示范企业、浙商全国五百强、中国纺织行业水效领跑者,浙江省诚信民营企业、浙江省节水标杆企业,绍兴市百强企业、绍兴市长质量奖、绍兴市印染行业标杆示范企业”等荣誉称号。此外公司心系全球气候变化,坚持绿色低碳发展,参加世界COP25(第25届联合国气候峰会)大会,代表中国制造业和纺织行业展示中国制造企业对环境与气候的思考和改善。经过多年的努力,公司已经成为超过50余家国内外顶级品牌的重要供应商。未来,公司将继续秉持“用好材料好工艺做好产品”的匠心精神,以聚焦主业为基础不断寻找上下游发展新机遇。公司将深挖智能化改造的潜力,积极倡导绿色生产,致力于实现公司的可持续发展战略。通过持续投入智能生产领域,进一步加强公司的一体化产业链布局,努力把公司打造为纺织、成衣制造行业的标杆企业,为行业的繁荣与发展贡献更多的力量。
• 发展进程: 2007年3月16日,雅戈尔集团、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际、凯活亚洲及宁波盛泰签署了《嵊州雅戈尔色织科技有限公司章程》,约定公司名称为“嵊州雅戈尔色织科技有限公司”,公司注册资本为1,200.00万美元,投资总额为2,998.00万美元,其中雅戈尔集团认缴出资749.52万美元,占62.46%;日清纺认缴出资78.96万美元,占6.58%;伊藤忠商事认缴出资121.44万美元,占10.12%;邹氏国际认缴出资20.76万美元,占1.73%;凯活亚洲认缴出资78.96万美元,占6.58%;宁波盛泰认缴出资150.36万美元,占12.53%。外方股东以美元现汇出资,中方股东以等额人民币出资,出资额分两期缴付:第一期自公司营业执照签发之日三个月内缴付各自出资额的20%,第二期自公司营业执照签发之日起二十四个月内缴清。2007年6月19日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]32号”的《验资报告》,验证截至2007年6月18日,公司收到雅戈尔集团、宁波盛泰、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际和凯活亚洲缴纳的第一笔出资合计3,008,383.28美元,均以货币出资。2007年7月20日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]45号”的《验资报告》,验证截至2007年7月20日,公司收到宁波盛泰、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际和凯活亚洲缴纳的第二笔出资5,614,417.47美元,均以货币出资。2007年8月15日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]53号”的《验资报告》,验证截至2007年8月15日,公司收到雅戈尔集团缴纳的第三笔出资225,057.80美元,均以货币出资。2008年5月29日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2008]19号”的《验资报告》,验证截至2008年5月29日,公司收到日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际、新马服装、宁波盛泰缴纳的第四笔出资3,152,141.45美元,累计实缴注册资本为1,200万美元,注册资本已缴足,均以货币出资。2007年4月17日,嵊州市工商局出具《名称预先核准通知书》([嵊工商]名称预核外[2007]第617757号),同意名称为“嵊州雅戈尔色织科技有限公司”。2007年5月17日,嵊州市对外贸易经济合作局出具《关于同意设立嵊州雅戈尔色织科技有限公司合同章程的批复》(嵊外经贸[2007]59号),同意成立公司;公司投资总额2,998万美元;注册资本1,200万美元;经营范围为“高档织物面料的织染及后整理加工,自产产品销售。”;经营期限为50年,生产规模:年产4,000万米。2007年5月22日,浙江省人民政府向公司颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055号)。2007年5月25日,绍兴市工商行政管理局向公司颁发了注册号为企合浙绍总字第004025号的《企业法人营业执照》。 盛泰色织全体股东宁波盛泰、伊藤忠亚洲、香港盛泰、雅戈尔服装、DCMG、盛泰投资、盛新投资、和一投资、西紫管理作为发起人,以盛泰色织截至2018年6月30日经审计的账面净资产507,837,161.95元为基础折合股份有限公司股本357,268,728股,每股面值1.00元,注册资本共计357,268,728.00元,剩余150,568,433.95元计入资本公积。2018年11月23日,公司就整体变更设立股份公司的事项取得了绍兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913306006617396382的《营业执照》。 2007年11月15日,公司通过董事会决议,同意凯活亚洲将其持有的公司6.58%股权转让予其当时的全资子公司新马服装。2007年12月16日,凯活亚洲与其全资子公司新马服装签订《股权转让协议》。2007年12月25日,嵊州市对外贸易经济合作局出具《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2007]221号),同意了上述变更事项。同日,浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055号)。2008年1月16日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。2008年1月24日,公司通过董事会决议,同意宁波盛泰将其持有的公司1.33%股权转让予雅戈尔集团。2008年6月10日,宁波盛泰与雅戈尔集团签订了《股权转让协议》。2008年6月19日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2008]第67号),同意宁波盛泰将其持有的公司1.33%股权转让予雅戈尔集团。同日,浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055号)。2008年6月29日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了的《企业法人营业执照》。2010年12月31日,公司通过董事会决议,同意邹氏国际将其持有的公司10%股权转让予属同一实际控制人邹星炳先生控制下的新达香港。同日,邹氏国际与新达香港签订《股权转让协议》。同日,公司的股东签署了反映上述变更事项的《嵊州盛泰色织科技有限公司章程》。2011年2月17日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》(嵊外经贸[2011]009号),同意邹氏国际将其持有的公司10%股权转让予新达香港。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055号)。2018年12月13日,公司召开2018年第二次股东大会,同意公司增加公司注册资本,并由公司股东宁波盛泰、香港盛泰、雅戈尔服装、伊藤忠亚洲、盛泰投资、盛新投资、和一投资、西紫管理和DCMG以股权出资的方式将各自所持有的盛泰针织股权对盛泰集团进行增资,新增注册资本合计14,273.1272万元;上述股东将其各自持有的盛泰针织股权以评估值人民币26,589.31万元认缴出资。同日,公司与上述股东签订了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司的股权出资协议》,就上述增资事项进行了约定。2018年12月26日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次出资出具信会师报字[2018]第ZA16025号验资报告,验证截至2018年12月25日,公司已收到本次增资对象缴纳的新增注册资本合计14,273.1272万元,均以股权出资。2018年12月25日,绍兴市市场监督管理局核准了上述增资事项,并颁发了营业执照。 2023年9月9日,公司名称由浙江盛泰服装集团股份有限公司变更为盛泰智造集团股份有限公司。
• 商业规划: 今年以来,随着经济社会全面恢复常态化运行,我国纺织行业内销呈现出回暖之势。然而,受外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本居高不下等因素制约,上半年纺织行业在生产、效益、投资等主要运行指标方面的增长均承受压力,上年公司产能利用率逐步改善,盈利能力环比有所恢复,但整体仍在复苏过程中,上半年实现销售收入19.05亿元,同比下降25.30%,实现净利润2,180万元,同比下降82.22%,其中归属于上市公司股东净利润2,569万元,同比下降79.51%。2024年上半年主要重点工作如下：1.公司澳洲农场已于2023年顺利完成交割。交割完成后,公司充分借助自身优势,对农场开展了一系列改造,进一步提升了农场相关资源的利用率。并在今年上半年成功收获了第一批次棉花,本次收割的棉花将全部由公司内部消化,这是公司在原料端迈出的关键第一步。此次棉花的收割为公司创造了更多的发展机遇,在当前棉花价格波动起伏的态势下,这无疑成为公司后续发展的优势之一,同时也为公司产品的溯源工作提供了有力的保障。2、在公司历经多年深入推进智能化改造的进程中,公司产能利用率得以改善。得益于公司的技术升级与设备更新,前期各项募投项目逐步施工、投产后,进一步提高了公司各生产线设备的智能化程度,公司的财务和生产管理系统持续完善升级,推动生产能力进一步释放,生产效率持续提高。目前产能利用率持续向好,盈利能力环比增强,后续发展渐趋稳定。3、公司持续整合海内外生产基地,2023年出售了部分盈利能力较低且可能存在不确定因素的海外工厂,同时对未来有较大发展潜力的基地进行更深度的拓展开发,并于2024年上半年度陆续产生投资收益。基于澳洲棉田以及各智能化项目的落地实施,公司产业链更为丰富,生产智能化程度更高,更完整构建了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局,实现国内生产基地为国内客户提供服务、海外生产基地服务海外客户的产能规划。这种“双循环”的产能布局,不仅确保了国内客户得到及时优质的服务,同时也为海外客户提供了高效、稳定的生产支持。4、根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份。截至2024年6月30日,累计有25,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票,累计转股数2,322股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。尚未转股的可转债金额为701,155,000元,占可转债发行总量的99.9964%。5、2024年2月19日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）,不超过人民币6,500万元（含）,回购股份价格不超过人民币10.57元/股（含）,回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超12个月。截至2024年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,343,200股,占公司当前总股本的比例为0.42%。